Выбранная услуга: Сервис

Стоимость услуги: 50 рублей

Юридические онлайн консультации бесплатно
Каталог юристов, адвокатов, нотариусов и юридических компаний России


№218: Перевод крупных сумм на личную банковскую карту, чем грозит?

Введите № вопроса:
№ 218
16.09.2013

На личную банковскую карту физическое лицо планирует неоднократно перечислить крупную сумму денег (более 500 000 руб. ). Интересуют ли кого-либо данные переводы на карту? Если да, то каковы санкции? Заранее, спасибо.

Андрей, Москва

Вам ответил
25.09.2013
Оксана Мальченко -

это может заинтересовать как минимум налоговую, как максимум - прокурора...
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Поблагодарить
Уточнить вопрос
оценка: 0




Куда обратиться?

Похожие вопросы
  • 09.10.2013: Возврат долга по расписке – через какой срок можно получить деньги?

    Здравствуйте. Дала денег в долг по расписке. Должник уже 3 месяца долг не возвращает. Местный юрист утверждает, что долг можно получить только в ноябре 2014 года, а частями невозможно. Прошу дать консультацию. Спасибо.

  • 28.01.2014: Встать в очередь на жилье сироте: куда обратиться и какие нужны документы

    Здравствуйте! Меня зовут Андрей 04. 11. 1993г. Р, у меня статус сироты. Подскажите, пожалуйста, какие нужно собирать документы и куда обращаться, чтобы встать в очередь на получение жилья? И почему мне в отделе опеки говорят, что вставать на очередь нужно по месту прописки, а где мне прописаться, если за мной нет закреплённой жилплощади? А покупать прописку это очень дорого для меня - 25 000р у меня в принципе нет таких денег. Подскажите как лучше поступить и куда обратиться

  • 23.08.2014: Не возвращают деньги за товар

    Здравствуйте, вопрос следующий, купил давтомагнитолу 21. 08. 2014, она оказалась с деффектом(при мне ее не проверяли, даже по моей просьбе, ответили что не имеют возможности), на следующий день я ее принес, менять товар отказывались, все дело в том что пломба наклеяна на уголок магнитолы, а при всовывании в шахту(она металическая и с усиками для удержания ее) повредилась. Пошел к администрации рынка и с боем поменяли на другую, другая оказалась с таким же деффектом что и первая, понес обратно, ...

  • 05.11.2014: Было отказано в реабилитационном лечении

    Я мама троих детей 11.8 и 5 лет. Дети переболели недавно коклюшем. Участковый врач хотел направить нас в центр реабилитации, который находиться на м. Академическая на ул. Винокурова. Мой сын уже проходил там лечение вначале этого года с хроническим тонзиллитом. Но недавно появились новые правила. Теперь, чтобы попасть туда нужна круглая печать и подпись заведующей. Заведующей не было на месте и я обратилась к главному врачу. Он мне в подписи отказал. Мотивировал тем, что детей с коклюшем много, ...

  • 11.12.2014: Может ли платежная система в описанной ситуации присвоить мои деньги себе?

    Здравствуйте! У меня сложилась следующая ситуация: Я переводил средства с кошелька QiWi на кошелек WebMoney, но средства на последний зачислены небыли. После нескольких жалоб, мне объясняют (в техподдержке WebMoney), что они могут зачислить деньги на счет ТОЛЬКО по 16-и значному коду, который можно получить предоставив скан паспорта (страницу с фотографией и пропиской) и скан чека. После того, как я отказался предоставлять вышеуказанные документы и попросил вернуть деньги туда, откуда они были о...

  • 21.01.2015: Не возвращают долг.

    Друг занял деньги знакомой женщине (50000), она живет в другом городе и он является "закрытым" т. Е. Въезд только для родственников жителей по пропускам. Расписку он не взял, она обещала вернуть деньги через месяц, прошло уже 5, и трубку она не берет или обещает завтра-завтра. В полиции заявление не приняли, сказали обращаться в суд. Факт передачи денег видела я, есть еще смс от нее и звонки. Больше доказательств нет. Имеет ли право полиция не принять заявления? Примет ли его суд без расписки? И...



ТОП 10 специалистов: за последние 30 дней
Сортировать по:
ответам рейтингу онлайн
1

Кочетков Александр

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

2

Владимир Григорьевич Сойфер

0.0 рейтинг

0 ответов     4 отзывов

3

ДЫШЛОВОЙ Валерий Иванович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

4

Гречнев Юрий

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

5

Смородников Антон

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

6

Адвокат Лищенко Владислав Владимирович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

7

Дробышев Вадим Никандрович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

8

Куценко Тамара Александровна

0.0 рейтинг

2 ответов     0 отзывов

9

Шульженко Юлия

0.0 рейтинг

2 ответов     0 отзывов

10

Галицкий Михаил Владимирович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

11

Саркисов Валерий

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов


Рейтинг@Mail.ru