Выбранная услуга: Сервис

Стоимость услуги: 50 рублей

Юридические онлайн консультации бесплатно
Каталог юристов, адвокатов, нотариусов и юридических компаний России


№218: Перевод крупных сумм на личную банковскую карту, чем грозит?

Введите № вопроса:
№ 218
16.09.2013

На личную банковскую карту физическое лицо планирует неоднократно перечислить крупную сумму денег (более 500 000 руб. ). Интересуют ли кого-либо данные переводы на карту? Если да, то каковы санкции? Заранее, спасибо.

Андрей, Москва

Вам ответил
25.09.2013
Оксана Мальченко -

это может заинтересовать как минимум налоговую, как максимум - прокурора...
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Поблагодарить
Уточнить вопрос
оценка: 0




Куда обратиться?

Похожие вопросы
  • 05.09.2013: Возможно ли вернуть деньги за ипотеку? Банк забирает квартиру

    Как происходит изъятие квартиры? Ипотека взята на 20 лет из них 6 лет проплачено. Можно ли вернуть деньги?

  • 01.12.2013: Как вернуть деньги из банка, лишённого лицензии (ОАО \"Мастер-банк\")

    Как вернуть деньги организации, оставшиеся на расчётном счету ОАО "Мастер-банка", лишенного лицензии 20. 11. 2013?

  • 14.04.2014: Не могу взыскать долг

    Здравствуйте, Я из Крыма. Получилось так, что я хотела купить дом в рассрочку. И дала людям первую часть денег на основе расписки, а когда пришла пора платить вторую часть, то Продавец дома отказался продавать дом, а также возвращать деньги по причине нарушения мною, якобы существующего, устного договора что первоначальная сумма должна была быть большей, чем я дала. Суд я выиграла. И аппеляцию тоже. Но теперь, как Вы знаете, у нас переход на Российское законодательство, то пока в исполнительную ...

  • 14.10.2014: Покупатель не оплачивает отгруженные товары и услуги. На часть нет документов. Можно ли вернуть деньги через суд?

    Покупатель не исполняет обязательств по оплате товаров и услуг

    Продавец (ООО) продал покупателю (тоже ООО) товары (автозапчасти) и услуги (ремонт грузовых машин). Деньги покупатель не платит по сей день. Кормит завтраками, несколько месяцев говорил, что нет денег на счету, потом откровенно отказался платить. Подписанные со стороны покупателя отгрузочные документы на часть товаров и услуг есть (100 с лишним тысяч рублей), а на часть - нет (300 с лишним тысяч рублей). По бухгалтерии Продавца вс...

  • 21.11.2014: Должен ли отдать деньги которых не видели?

    Здравствуйте. Учитель вышел в отпуск за свой счет с последующим уходом на пенсию за выслугу лет, спустя год от человека требуют вернуть деньги которые якобы перечислили. Что делать в такой ситуации? Должен ли вернуть деньги которые в глаза не видели? Может они себе прикарманили эти деньги и просят вернуть. Помогите пожалуйста. Спасибо.

  • 25.12.2014: Отказ от сделки купли-продажи, квартира, доли

    Я купила доли в квартире у сестры. Всё оформлено нотариально акт купли-продажи, отдали документы в регистрационную палату, где она и получила деньги полностью. А на следующий день она написала в регистрационной палате отказ от сделки тк денег ей мало. Обратно деньги она не отдаёт и пользуется квартирой. Если я подам в суд он признает сделку правомерной. Я плачу банку проценты за деньги на которые купила у неё доли а она и при деньгах и при квартире. Что делать?



ТОП 10 специалистов: за последние 30 дней
Сортировать по:
ответам рейтингу онлайн
1

Костик Антон

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

2

Терещенко Виталия

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

3

Кочетков Александр

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

4

Владимир Григорьевич Сойфер

0.0 рейтинг

0 ответов     4 отзывов

5

ДЫШЛОВОЙ Валерий Иванович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

6

Гречнев Юрий

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

7

Смородников Антон

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

8

Адвокат Лищенко Владислав Владимирович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

9

Дробышев Вадим Никандрович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

10

Куценко Тамара Александровна

0.0 рейтинг
аттестат

2 ответов     0 отзывов

11

Шульженко Юлия

0.0 рейтинг

2 ответов     0 отзывов


Рейтинг@Mail.ru