Выбранная услуга: Сервис

Стоимость услуги: 50 рублей

Юридические онлайн консультации бесплатно
Каталог юристов, адвокатов, нотариусов и юридических компаний России


№6306: Как вывести денежные средства, чтобы их не заблокировали?

Введите № вопроса:
№ 6306
07.11.2017

Здравствуйте. Я начал работать на Форексе более года назад. Я работаю у брокера, который находится в офшорной зоне. Зарабатывать денежные средства начал недавно. На моем счету у брокира накопилась сумма более 100000 руб. Но появились проблемы с выводом денежных средств. Если я переведу сумму более 100000 рублей на карту или на банковский счет, деньги могут заблокировать по 115 закону "об отмывании денежных средств", с просьбой доказать легальность средств. Но как в таком случае доказать легальность средств, если брокер находиться в оффшоре и никакие документы предоставить не сможет? Как в таком случае выводить средства, чтобы их не заблокировали?

Михаил пронин, Москва
показать полный текст

Вам ответил
07.11.2018
Плясунов Константин Юрист

Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вы и предоставите договор с брокером.

Поблагодарить
Уточнить вопрос
оценка: 0





Похожие вопросы
  • 13.12.2014: Страховая не хочет принимать документы по ДТП

    6. 12. 2014 произошло ДТП с участием моего авто, в ДТП участвовало 2 авто, я признан потерпевшим. 10. 12. 2014 обратился в свою страховую (Росгосстрах) с заявлением о прямом возмещении убытков. Как всегда, в страховой полно народу, запись на листочке на осмотр авто уже на следующий день (стоит уточнить, что мой автомобиль не может участвовать в дорожном движении), на прием к специалистам очередь отдельная. Дождался своей очереди к специалисту, подаю документы, она просматривает и спрашивает: -а ...

  • 12.05.2015: В какие сроки происходит возврат средств за не оказанные образовательные услуги и на основании какого закона?

    В какие сроки происходит возврат средств за не оказанные образовательные услуги&
    Отчислилась из университета по собственному желанию, но семестр был уже оплачен. Написала заявление на возврат средств, предоставила полный пакет документов, но прошло уже полтора месяца, а возврата нет. На основании какого закона происходит возврат и, главное, в какие сроки? Они говорят, что по закону в течении трёх месяцев, хотя изначально говорили сроки от недели до двух. Спасибо.

  • 01.09.2014: Открытие мобильной кофейни

    Добрый день! Хочу открыть мобильную кофейню, или "кофейню на колесах". Меня интересует какие разрешительные документы необходимо получить (помимо регистрации в качестве юр. Лица), какие сертификаты и справки и от каких инстанций? Как такой автомобиль будет восприниматься сотрудниками ГИБДД, а именно парковка на тротуаре и торговля у метро? Одним словом, как мне легализовать данный вид деятельности, чтобы в глазах закона не выглядеть нелегальным торгашом у метро?

  • 29.10.2014: Авто

    Добрый день, подскажите пожалуйста хотим приобрести авто, на учет ее не ставят т. К. Производилась замена стаканов (документы соответствующие есть), а ввели закон о том что теперь ее нельзя продавать. Можно ли оформить генеральную доверенность, и взять у продавца какой либо документ который будет подтверждать то что мы ему отдали деньги и в случае если владелец захочет отозвать доверенность или его смерти, наследники машины вернут нам деньги за машину или будут продлевать доверенность.

  • 18.09.2014: Ведение частной практики психолога после вступления в силу нового закона

    Доброго дня! На сегодняшний день частную психологическую практику может начать любой, даже без высшего образования, но буквально закончив любые тематические курсы (для себя, а не для документа). Однако говорят что уже ведётся работа по внедрению закона о возможности ведения частной психологической деятельности только будучи дипломированным специалистом. Вопрос: Если я получу диплом переподготовки (как дополнительного высшего), который не будет считаться как основной, и к моменту его получения за...



ТОП 10 специалистов: за последние 30 дней
Сортировать по:
ответам рейтингу онлайн
1

Кирилл Сергеев

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

2

Костик Антон

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

3

Терещенко Виталия

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

4

Кочетков Александр

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

5

Владимир Григорьевич Сойфер

0.0 рейтинг

0 ответов     4 отзывов

6

ДЫШЛОВОЙ Валерий Иванович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

7

Гречнев Юрий

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

8

Смородников Антон

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

9

Адвокат Лищенко Владислав Владимирович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

10

Дробышев Вадим Никандрович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

11

Куценко Тамара Александровна

0.0 рейтинг
аттестат

2 ответов     0 отзывов


Рейтинг@Mail.ru