Выбранная услуга: Сервис

Стоимость услуги: 50 рублей

Юридические онлайн консультации бесплатно
Каталог юристов, адвокатов, нотариусов и юридических компаний России


№6306: Как вывести денежные средства, чтобы их не заблокировали?

Введите № вопроса:
№ 6306
07.11.2017

Здравствуйте. Я начал работать на Форексе более года назад. Я работаю у брокера, который находится в офшорной зоне. Зарабатывать денежные средства начал недавно. На моем счету у брокира накопилась сумма более 100000 руб. Но появились проблемы с выводом денежных средств. Если я переведу сумму более 100000 рублей на карту или на банковский счет, деньги могут заблокировать по 115 закону "об отмывании денежных средств", с просьбой доказать легальность средств. Но как в таком случае доказать легальность средств, если брокер находиться в оффшоре и никакие документы предоставить не сможет? Как в таком случае выводить средства, чтобы их не заблокировали?

Михаил пронин, Москва
показать полный текст

Вам ответил
07.11.2018
Плясунов Константин Юрист

Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вы и предоставите договор с брокером.

Поблагодарить
Уточнить вопрос
оценка: 0





Похожие вопросы
  • 01.10.2015: Не отпускают в учебный отпуск с дополнительным днем на дорогу

    Здравствуйте. Я работаю в ООО, также являюсь студенткой госуниверситета в г. Волгограде, сама проживаю в другом городе( 400км. От Волгограда). С 6. 10. 2015 у меня начинается сессия в университете, предоставила заявление на учебный отпуск+копию справки вызова, так же отправила повторную копию и заявление заказным письмом гендиректору. На сессию не отпускают, сказали что пока не будет справки-вызова оригинал не отпустят. Но есть еще одна проблема. В связи с тем что вуз находится в другом городе, ...

  • 19.03.2015: Не можем оформить земельный участок

    Помогите пожалуйста советом-7 лет не можем оформить участок земли под ижс. Только начали оформлять вышел закон. Что нужно отработать в муниципальном 3 года. Муж устроился в садик водителем. Отработал семь лет. За мизерную плату. -осенью уволился. Затем расанитаривание зоны-1. 5 года. Два раза документы теряли. Четыре раза делали гиадезию. Инаконец-то нам сегодня сказали-что муж подписал заявление на аренду под ижс на 5 лет. Конечно строить можно -но эти торги. Аренда. Муж и так за свой собственн...

  • 25.04.2015: Перевод жилого помещения в нежилое

    Доброго времени суток. Вопрос следующий: Я проживаю в шести этажном, многоквартирном доме, в квартире на втором этаже. Я являюсь собственником этой квартиры. Собственник квартиры расположенной подо мной т. Е. На первом этаже хочет перевести свою квартиру из жилого помещения в нежилое и в дальнейшем использовать его для ведения бизнеса (по его словам организовать в нем парикмахерскую). Законно ли это без моего согласия, ведь я проживаю в смежной квартире? Ведь в будущем в этой квартире возможно о...

  • 26.04.2015: Регистрация по новому месту жительства

    Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом. Дело в том, что я переезжаю жить в другой город и соответственно выписываюсь с квартиры. Проблема вся в том, что, по закону гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней обратиться на регистрацию по новому месту жительства, чтобы не платить штраф от 2000 до 3000 руб, но квартира покупалась по договору долевого участия и право собственности на нее еще не зарегистрировано, т. Е. Свидетельства на нее пока что нет, а этот документ явл...

  • 10.12.2014: Как оформить фермерское хозяйство

    Я крымчанин. В этом году Крым присоединили к России. По украинским законам бизнес был оформлен на юр лицо. У меня в собственности земля. Сейчас мне говорят, что если я оформляю ИП, то автоматически лишаюсь всех земель в пользу государства. А если юр лицо, то нужен кассовый аппарат (хотя у меня не розничная торговля, а услуги по уборки урожая) и куча волокиты с документами. Подскажите, как правильно поступть. Как оформить фермерское хозяйство



ТОП 10 специалистов: за последние 30 дней
Сортировать по:
ответам рейтингу онлайн
1

Кирилл Сергеев

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

2

Костик Антон

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

3

Терещенко Виталия

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

4

Кочетков Александр

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

5

Владимир Григорьевич Сойфер

0.0 рейтинг

0 ответов     4 отзывов

6

ДЫШЛОВОЙ Валерий Иванович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

7

Гречнев Юрий

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

8

Смородников Антон

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

9

Адвокат Лищенко Владислав Владимирович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

10

Дробышев Вадим Никандрович

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

11

Куценко Тамара Александровна

0.0 рейтинг
аттестат

2 ответов     0 отзывов


Рейтинг@Mail.ru