Выбранная услуга: Сервис

Стоимость услуги: 50 рублей

Юридические онлайн консультации бесплатно
Каталог юристов, адвокатов, нотариусов и юридических компаний России


№6306: Как вывести денежные средства, чтобы их не заблокировали?

Введите № вопроса:
№ 6306
07.11.2017

Здравствуйте. Я начал работать на Форексе более года назад. Я работаю у брокера, который находится в офшорной зоне. Зарабатывать денежные средства начал недавно. На моем счету у брокира накопилась сумма более 100000 руб. Но появились проблемы с выводом денежных средств. Если я переведу сумму более 100000 рублей на карту или на банковский счет, деньги могут заблокировать по 115 закону "об отмывании денежных средств", с просьбой доказать легальность средств. Но как в таком случае доказать легальность средств, если брокер находиться в оффшоре и никакие документы предоставить не сможет? Как в таком случае выводить средства, чтобы их не заблокировали?

Михаил пронин, Москва
показать полный текст

Вам ответил
07.11.2018
Плясунов Константин Юрист

Здравствуйте.
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗНастоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Вы и предоставите договор с брокером.

Поблагодарить
Уточнить вопрос
оценка: 0





Похожие вопросы
  • 02.10.2014: Замена паспорта в 20 лет

    Доброго времени суток. Имею следующую ситуацию, исполнилось 20 лет, по закону необходимо произвести замену паспорта. Прочитав перечень документов, необходимых для замены паспорта, наткнулся на такой документ как военный билет(или приписной лист), которые у меня отсутствуют. Почитав несколько сайтов и форум так и не понял до конца нужны ли эти документы в обязательном порядке, или же можно как-то обойтись без них?

  • 14.09.2015: Нюансы по получению второго высшего образования

    Здравствуйте! В этом году заканчиваю первое высшее образование и хочу поступить на второе, но платить огромную сумму возможности нет. В связи с этим есть несколько вопросов. 1. До меня дошли слухи, что в данный момент некий закон о втором высшем бесплатно проводится в Госудуму и вроде даже был принят во втором чтении (информация от преподавателей вуза, в который я хочу поступить). Как можно проверить эту информацию? 2. Если всё же такой закон не будет принят, есть ли ещё какие-нибудь ходы, чтобы...

  • 13.03.2015: Может ли дочь претендовать на субсидию?

    Здравствуйте, моя мама стоит на очереди на субсидию в получении квартиры с 85 года, в этой очереди так же присутствуеют дочь и сын. В 2015 году подошла очередь, сказали собирать документы, но дочь вышла замуж и вступила в ипотеку как молодая семья имеется ребенок. Т. Е. У дочери есть доля в квартире, которая находится в ипотеке на 20 лет. При сдаче документов в жилищном департемене сказали писать заявление на отказ дочери от субсидии т. К. Имеется собственность, но она находится ипотеке. Вопрос ...

  • 01.10.2015: Не отпускают в учебный отпуск с дополнительным днем на дорогу

    Здравствуйте. Я работаю в ООО, также являюсь студенткой госуниверситета в г. Волгограде, сама проживаю в другом городе( 400км. От Волгограда). С 6. 10. 2015 у меня начинается сессия в университете, предоставила заявление на учебный отпуск+копию справки вызова, так же отправила повторную копию и заявление заказным письмом гендиректору. На сессию не отпускают, сказали что пока не будет справки-вызова оригинал не отпустят. Но есть еще одна проблема. В связи с тем что вуз находится в другом городе, ...

  • 19.03.2015: Не можем оформить земельный участок

    Помогите пожалуйста советом-7 лет не можем оформить участок земли под ижс. Только начали оформлять вышел закон. Что нужно отработать в муниципальном 3 года. Муж устроился в садик водителем. Отработал семь лет. За мизерную плату. -осенью уволился. Затем расанитаривание зоны-1. 5 года. Два раза документы теряли. Четыре раза делали гиадезию. Инаконец-то нам сегодня сказали-что муж подписал заявление на аренду под ижс на 5 лет. Конечно строить можно -но эти торги. Аренда. Муж и так за свой собственн...



ТОП 10 специалистов: за последние 30 дней
Сортировать по:
ответам рейтингу онлайн
1

Маршенкулов Кантемир

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

2

Андрей Шадрин

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

3

Виктория

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

4

Король Виктория Алексеевна

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

5

Первая Линия

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

6

Ломов Владимир

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

7

Кирилл Сергеев

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

8

Костик Антон

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

9

Терещенко Виталия

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

10

Кочетков Александр

0.0 рейтинг

0 ответов     0 отзывов

11

Владимир Григорьевич Сойфер

0.0 рейтинг

0 ответов     4 отзывов


Рейтинг@Mail.ru